bitbank（ビットバンク）での本人確認書類提出ガイドライン
bitbank（ビットバンク）をご利用いただき、誠にありがとうございます。bitbankは、お客様に安全かつ安心して暗号資産取引サービスをご利用いただくため、本人確認（KYC: Know Your Customer）の実施を義務付けております。本ガイドラインは、bitbankにおける本人確認書類の提出方法、有効な書類の種類、審査基準、および注意事項について詳細に解説するものです。お客様がスムーズに本人確認を完了し、bitbankのサービスを最大限に活用できるよう、ご協力をお願いいたします。
1. 本人確認の目的
bitbankにおける本人確認は、以下の目的のために実施されます。
- 犯罪収益移転防止: 資金洗浄やテロ資金供与などの犯罪行為を防止するため、お客様の身元を確認します。
- 不正アクセス防止: お客様のアカウントを保護し、不正なアクセスや取引からお客様の資産を守ります。
- 法令遵守: 金融庁をはじめとする関係機関の規制およびガイドラインを遵守するため、お客様の本人確認を行います。
- サービス品質向上: お客様の利用状況を把握し、より安全で快適な取引環境を提供するため、本人確認情報を活用します。
2. 本人確認のレベル
bitbankでは、お客様の取引状況や利用目的に応じて、本人確認のレベルを設けています。主なレベルは以下の通りです。
- レベル1: 氏名、生年月日、住所などの基本情報の登録
- レベル2: 本人確認書類の提出（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
- レベル3: 追加情報の提出（取引目的、資金源の確認など）
取引量が増加した場合や、特定の暗号資産の取引を行う場合など、レベル3の本人確認が必要となる場合があります。その際は、bitbankから別途ご連絡いたします。
3. 提出可能な本人確認書類
bitbankで有効と認められる本人確認書類は、以下の通りです。書類の原本または有効期限内のコピーを提出してください。
3.1. 公的機関発行の身分証明書
- 運転免許証: 日本国内で有効な運転免許証
- パスポート: 日本国パスポートまたは外国パスポート
- マイナンバーカード: 個人番号カード（顔写真付き）
- 健康保険証: 顔写真付きの健康保険証
- 住民基本台帳カード: 顔写真付きの住民基本台帳カード
3.2. 公共料金の領収書
- 電気料金の領収書: 発行日から6ヶ月以内のもの
- ガス料金の領収書: 発行日から6ヶ月以内のもの
- 水道料金の領収書: 発行日から6ヶ月以内のもの
- 固定電話料金の領収書: 発行日から6ヶ月以内のもの
3.3. その他の書類
- 住民票: 発行日から6ヶ月以内のもの
- 印鑑証明書: 発行日から6ヶ月以内のもの
- 銀行口座の通帳コピー: 口座名義と住所が確認できるもの
注意: 上記以外にも、bitbankが有効と認める書類がある場合があります。ご不明な場合は、bitbankのサポートセンターにお問い合わせください。
4. 書類提出方法
本人確認書類は、bitbankのウェブサイトまたはスマートフォンアプリを通じて提出できます。
4.1. ウェブサイトからの提出
- bitbankのウェブサイトにログインします。
- 「マイページ」から「本人確認」を選択します。
- 画面の指示に従い、必要な書類をアップロードします。
- アップロードした書類の内容を確認し、送信します。
4.2. スマートフォンアプリからの提出
- bitbankのスマートフォンアプリを起動します。
- メニューから「本人確認」を選択します。
- 画面の指示に従い、必要な書類を撮影またはアップロードします。
- アップロードした書類の内容を確認し、送信します。
5. 審査基準
bitbankでは、提出された本人確認書類を以下の基準に基づいて審査します。
- 書類の有効性: 提出された書類が有効期限内であり、改ざんされていないことを確認します。
- 書類の可読性: 提出された書類の内容が鮮明に読み取れることを確認します。
- 本人確認情報の整合性: 提出された書類の情報と、bitbankに登録されている情報が一致していることを確認します。
- 法令遵守: 提出された書類が、関連法令および規制に適合していることを確認します。
審査には、通常1～3営業日程度のお時間をいただいております。審査状況は、bitbankのウェブサイトまたはスマートフォンアプリで確認できます。
6. 注意事項
- 書類の偽造・変造: 偽造または変造された書類を提出した場合、bitbankのサービスをご利用いただけなくなる場合があります。
- 他人の書類の利用: 他人の本人確認書類を不正に利用した場合、法的責任を問われる可能性があります。
- 情報の変更: 氏名、住所、電話番号などの情報に変更があった場合は、速やかにbitbankに連絡してください。
- 書類の保管: bitbankは、提出された本人確認書類を厳重に管理し、適切に保管します。
- 再提出: 審査の結果、書類の不備があった場合は、bitbankから再提出のお願いをする場合があります。
- 審査の遅延: 書類の不備や申請の集中により、審査が遅延する場合があります。
7. よくある質問
Q: どのような書類を提出すればよいですか？
A: 上記の「3. 提出可能な本人確認書類」をご参照ください。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが有効です。
Q: 書類はどのように提出すればよいですか？
A: bitbankのウェブサイトまたはスマートフォンアプリを通じて提出できます。詳細は「4. 書類提出方法」をご参照ください。
Q: 審査にはどれくらいの時間がかかりますか？
A: 通常1～3営業日程度のお時間をいただいております。審査状況は、bitbankのウェブサイトまたはスマートフォンアプリで確認できます。
Q: 審査に落ちてしまった場合はどうすればよいですか？
A: bitbankから再提出のお願いをする場合があります。指示に従い、必要な書類を再度提出してください。
8. サポートセンター
本人確認に関するご質問やご不明な点がございましたら、bitbankのサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
bitbankサポートセンター: [サポートセンターの連絡先を記載]
まとめ
bitbankにおける本人確認は、お客様の資産を守り、安全な取引環境を提供するために不可欠なプロセスです。本ガイドラインを参考に、必要な書類を適切に提出し、スムーズに本人確認を完了していただくようお願いいたします。bitbankは、お客様の暗号資産取引をサポートし、より良いサービスを提供できるよう努めてまいります。
