ビットバンクの本人確認書類の提出方法を図解で紹介
ビットバンクで暗号資産の取引を開始するためには、本人確認手続きが必須となります。これは、資金決済に関する法律に基づき、犯罪収益移転防止及びテロ資金供与防止のために行われる重要なプロセスです。本稿では、ビットバンクにおける本人確認書類の提出方法を、図解を交えながら詳細に解説します。スムーズな本人確認手続きを行い、安心してビットバンクのサービスをご利用ください。
1. 本人確認の必要性について
ビットバンクを含む暗号資産交換業者では、顧客の本人確認を行うことが法律で義務付けられています。これは、以下の目的を達成するために不可欠です。
- 犯罪収益移転防止: 不正な資金の流れを遮断し、犯罪組織の活動を抑制します。
- テロ資金供与防止: テロ活動への資金提供を阻止します。
- 顧客保護: 顧客の資産を守り、不正な取引から保護します。
- マネーロンダリング対策: 資金洗浄行為を防止します。
本人確認が完了しない場合、取引制限や口座凍結などの措置が取られる可能性があります。そのため、正確な情報と有効な書類を準備し、速やかに手続きを進めることが重要です。
2. 本人確認に必要な書類
ビットバンクでは、以下のいずれかの本人確認書類を提出する必要があります。
2.1. 住所確認書類
以下のいずれか1点が必要です。発行日より6ヶ月以内のものに限ります。
- 公共料金の領収書: 電気、ガス、水道などの領収書。
- 住民税・固定資産税の納税証明書: 最新のもの。
- 印鑑登録証明書: 最新のもの。
- 健康保険証: 住所が記載されているもの。
- 年金手帳: 住所が記載されているもの。
- 運転免許証: 住所が記載されているもの。（運転免許証は本人確認書類としても利用可能です。）
注意点: 携帯電話料金の請求書やクレジットカードの明細書は、住所確認書類として認められない場合があります。
2.2. 本人確認書類
以下のいずれか1点が必要です。有効期限内のものに限ります。
- 運転免許証: 日本国内で有効なもの。
- パスポート: 日本国旅券。
- マイナンバーカード: 通知カードは不可。
- 健康保険証: 住所が記載されているもの。（住所確認書類としても利用可能です。）
- 個人番号カード: マイナンバーカードと同義。
注意点: 運転免許証やパスポートのコピーは、原本と合わせて提出する必要があります。
3. 書類提出方法
ビットバンクでは、以下の方法で本人確認書類を提出できます。
3.1. オンライン提出
ビットバンクのウェブサイトまたはスマートフォンアプリから、書類をアップロードする方法です。以下の手順で進めます。
- ビットバンクのウェブサイトまたはアプリにログインします。
- 「本人確認」または「設定」メニューから、「本人確認書類の提出」を選択します。
- 指示に従い、住所確認書類と本人確認書類をそれぞれアップロードします。
- アップロードした書類が鮮明であることを確認します。
- 提出内容を確認し、送信します。
図1: オンライン提出画面のイメージ
3.2. 郵送提出
住所確認書類と本人確認書類のコピーを郵送する方法です。以下の手順で進めます。
- 住所確認書類と本人確認書類のコピーを準備します。
- ビットバンク指定の送付先宛に郵送します。（送付先住所は、ビットバンクのウェブサイトで確認できます。）
- 郵送する際は、追跡可能な方法（簡易書留など）を利用することをお勧めします。
図2: 郵送提出の流れ
4. 提出書類の注意点
- 鮮明な画像: アップロードまたは郵送する書類は、鮮明で判読できるものを使用してください。
- 原本の確認: オンライン提出の場合、原本を準備しておき、必要に応じてビットバンクから提示を求められる場合があります。
- 有効期限: 有効期限内の書類を提出してください。
- 住所の一致: 住所確認書類と本人確認書類に記載されている住所が一致していることを確認してください。
- 署名: 必要に応じて、書類に署名してください。
5. 本人確認審査の流れ
書類を提出後、ビットバンクにて審査が行われます。審査には通常、数営業日程度かかります。審査状況は、ビットバンクのウェブサイトまたはアプリで確認できます。審査が完了すると、登録メールアドレスに通知が届きます。
審査状況の確認方法:
- ビットバンクのウェブサイトまたはアプリにログインします。
- 「本人確認」または「設定」メニューから、「本人確認状況」を選択します。
- 審査状況が表示されます。
6. 審査が遅れる場合や、却下される場合について
以下の場合は、審査が遅れる、または却下される可能性があります。
- 書類の不備: 提出された書類に不備がある場合。
- 情報の不一致: 登録情報と提出された書類の情報が一致しない場合。
- 書類の有効期限切れ: 提出された書類の有効期限が切れている場合。
- 審査の混雑: 審査の混雑状況により、通常よりも時間がかかる場合。
審査が遅れる場合や、却下された場合は、ビットバンクからメールで連絡があります。指示に従い、必要な対応を行ってください。
7. よくある質問
- Q: 提出した書類は返却されますか？
- A: 原則として、提出された書類は返却されません。
- Q: 複数の住所確認書類を提出できますか？
- A: いずれか1点を選択して提出してください。
- Q: 審査にどれくらいの時間がかかりますか？
- A: 通常、数営業日程度かかります。
まとめ
ビットバンクでの本人確認手続きは、安全な取引環境を維持するために不可欠なプロセスです。本稿で解説した手順に従い、必要な書類を正確に提出することで、スムーズに本人確認を完了し、ビットバンクのサービスを安心してご利用いただけます。ご不明な点がある場合は、ビットバンクのサポートセンターにお問い合わせください。
